صرافی Poloniex که یکی از صرافی‌های بزرگ و معتبر محسوب می‌شود به‌تازگی اعلام کرد که کاربران عادی و احراز هویت نشده می‌توانند تا سقف 10 هزار دلار برداشت انجام دهند، درصورتی‌که تابه‌حال کاربرانی که مدارک شناسایی خود را ارسال نکرده بودند و درواقع عمل احراز هویت را به‌طور کامل انجام نداده بودند با سقف برداشت بسیار محدودی روبرو می‌شدند.
درواقع صرافی Poloniex قانون KYC را از صرافی خود حذف کرد. طبق این قانون همه‌ی کاربران صرافی برای فعالیت حرفه‌ای موظف بودند احراز هویت کامل انجام دهند.
طبق اعلامیه‌ای که بر روی خود سایت صرافی منتشر شد، این تغییر در پاسخ به درخواست کاربران بود. در این خصوص مدیران صرافی بیان کردند:
“ما درخواست‌های بی شماری را مبنی بر اینکه می‌خواهید بدون احراز هویت در صرافی فعالیت کنید دریافت کردیم. حالا این اقدام را عملی کردیم و عذرخواهی می‌کنیم که این اتفاق دیر انجام شد”
واریز و برداشت تا سقف روزانه 10 هزار دلار
از حالا به بعد کاربران می‌توانند در صرافی Ploniex بدون قوانین دست و پا گیر KYC و مسائل احراز هویت ثبت نام کنند و بدون هیچ محدودیتی به واریز، ترید و برداشت تا سقف روزانه 10 هزار دلار بپردازند. در حال حاضر برای ساخت حساب کاربری فقط به یک آدرس ایمیل نیاز است.
نکته‌ی جالب توجه این است که بدون احراز هویت نیز کاربران به اکثر ویژگی‌های صرافی مانند چت و سرویس‌های دیگر دسترسی دارند. این صرافی اعلام کرده که تمام کاربران از تنظیمات امنیتی دو مرحله‌ای استفاده کنند تا امنیت حساب کاربری آن‌ها بیشتر شود.
البته باید اشاره کرد که هنوز بین حساب‌های احراز هویت شده و بدون احراز هویت تفاوت‌هایی در این صرافی وجود دارد. سرویس‌های مارجین ترید، وام دهی، بازیابی دستی رمز عبور و چند سرویس دیگر مختص حساب‌های احراز هویت شده می‌باشد.
صرافی Poloniex در حال حاضر در حال ارتقا حساب کاربری افرادی است که فرآیند احراز هویت را انجام ندادند تا بتوانند از ویژگی‌های جدید استفاده کنند، همچنین افرادی را که به خاطر قانون KYC، حساب کاربری آن‌ها را بسته بود و دارایی آن‌ها را به‌اصطلاح قفل و مصادره کرده بود، در حال بازگشایی حساب آن‌ها می‌باشد. هرچند مدتی این عمل زمان می‌برد.
آقای Tristan D’Agosta، مدیر عامل صرافی Ploniex در رابطه با تعداد حساب‌های قفل شده در این صرفی جواب شفافی ارائه نکرد و فقط به بیان این که در حال رفع مشکل این کاربران است بسنده کرد.
وجود قانون KYC در کشورهای اروپایی
نکته‌ای که وجود دارد این است که به دلیل قوانین ضد پول‌شویی، قانون KYC در برخی از کشورها به‌خصوص کشورهای اروپایی حتماً باید اجرا شود. باید دید که این تصمیم صرافی Poloniex چه تأثیری در ادامه فعالیت این صرافی خواهد گذاشت و قطعاً برخوردهایی با این صرافی برای عدم به‌کارگیری احراز هویت خواهد شد.
به‌خصوص در حال حاضر در رابطه با این قانون بسیار سفت و سخت برخورد می‌شود. به‌طور مثال سرویس Bottle Pay، که اجازه ارسال بیت کوین از طریق شبکه‌های اجتماعی را می‌داد به دلیل عدم به‌کارگیری این قانون بسته شد. همچنین می‌توان به سرویس‌های ChopCoin و SimpleCoin نیز اشاره کرد که گرفتار همین سرنوشت شدند.
این اتفاق و عدم اجبار کاربر به احراز هویت برای کاربران ایرانی می‌تواند یک فرصت طلایی برای فعالیت در یک صرافی خوب و معتبر باشد. البته باید توجه کرد که به هیچ عنوان از آدرس آی پی ایران برای ورود به این صرافی استفاده نشود.
منبع cointelegraph
