به‌تازگی گزارشی از یک تراکنش عظیمی در شبکه اتریوم منتشر شد. طی این تراکنش تعدد 789،525 واحد اتریوم از یک آدرس کیف پول نامشخص انتقال پیدا کرد. تحلیل گران این تراکنش را به گروه پانزی PlusToken که چند روز پیش نیز دستگیر شده‌اند نسبت دادند. هنوز مشخص نیست که چه میزان اتریوم در اختیار آن‌هاست اما این تراکنش به‌تنهایی 105 میلیون دلار ارزش مالی داشت.
علی‌رغم اینکه گروه PlusToken به‌وسیله نیروهای امنیتی منهدم و برخی از اعضای آن دستگیر شدند، اما ظاهراً آن‌ها مشکلی در دسترسی به‌حساب و کیف پول خود ندارند و توانستند حجم بسیار بالایی از اتریوم را به آدرس نامشخص منتقل کنند.
اما نکته‌ای که این موضوع را جالب‌تر می‌کند این است که یک حساب کاربری در شبکه اجتماعی چینی متعلق به PlusToken، مسئولیت این تراکنش را به عهده گرفتند، در صورتی که همه فکر می‌کردند این کار را انکار خواهند کرد. در حال حاضر مشخص نیست هدف آن‌ها چیست اما در اختیار داشتن این حجم از اتریوم توسط یک گروه پانزی می‌تواند خطرات بسیاری برای اکوسیستم رمز ارز داشته باشد.
البته به قطعیت نمی‌توان گفت که کسی که این خبر را منتشر کرده عضو واقعی PlusToken باشد، ممکن است شخص دیگری برای گمراه کردن افکار عمومی این خبر را منتشر کرده باشد. PlusToken یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های پانزی بود که تابه‌حال وجود داشت و در طی فعالیت خود از این راه به سود بسیاری رسیدند.
برخی این سود را در حدود 3 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. البته بزرگ‌ترین شبکه پانزی که وجود داشت، گروه OneCoin بود که توانست 4 میلیارد دلار ارز را از دست سرمایه‌گذاران خارج و به سرقت ببرد.
تاثییرات فراوان فعالیت‌های PlusToken
فعالیت‌های PlusToken تأثیرات بسیاری روی روند بازار گذاشت. برخی ریزش بیت کوین به زیر 7 هزار دلار را به فعالیت‌های این شبکه پانزی نسبت دادند. طبق آمار منتشر شده، PlusToken روزانه بین 600 تا 1000 بیت کوین برای فروش به بازار تزریق می‌کرد و بیشتر این فروش از طریق صرافی Huobi انجام می‌شد.
در حال حاضر بازار تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفته و سرمایه گذاران به‌شدت ترس از فروش ناگهانی حجم زیادی از اتریوم به‌وسیله این گروه پانزی دارند. در حال حاضر اتریوم با نزولی که داشت در قیمت 128 دلار معامله می‌شود و همچنان تهدید PlusToken برای اتریوم وجود دارد.
البته باید اشاره کرد که فعالیت‌های پانزی در زمینه کریپتوکارنسی بسیار گسترده است و دلیل اصلی آن نیز اطلاعات کم برخی از افراد در این حوزه می‌باشد مخصوصاً افرادی که طمع کسب درآمد بالا دارند بیشتر طعمه این شبکه‌ها می‌شوند. طبق آماری که Chainalysis منتشر کرد در حدود 6.4 میلیون واحد اتریوم در اختیار شبکه‌های پانزی می‌باشد.
همچنین Chainalysis اشاره کرد که به احتمال خیلی زیاد درصد چشمگیری از این کوین‌های سرقت شده به‌طور مستقیم و بدون دخالت صرافی‌ها به فروش رفته تا بتوانند از قانون KYC دوری کنند.
طبق قانون KYC که در اکثر صرافی‌های معتبر نیز اجرا می‌شود، فرد فروشنده باید احراز هویت کند و قطعاً فعالین حوزه پانزی سعی در پنهان ماندن دارند، بنابراین حجم زیادی از کوین‌ها را به‌طور مستقیم و به شخص حقیقی می‌فروشند. عملی که در قیمت و روند بازار تأثیری ندارد.
همچنین Chainalysis افزود:
“ما با تلاش شبانه‌روزی توانستیم 800 هزار اتریوم 45 هزار بیت کوین را شناسایی کنیم که توسط این افراد به حساب‌های شخصی انتقال پیدا کرد. 10 هزار اتریوم از 800 هزار نقد شده، و 790 هزار اتریوم دیگر در کیف پول شخصی آن‌ها باقی مانده است.”
قطعاً همه‌ی کوین‌های سرقت رفته توسط شبکه‌های پانزی در دسترس آن‌ها نیست، اما همچنان یک تهدید بالقوه برای کریپتوکارنسی محسوب می‌شوند.
منبع Bitcoinist
