در سال 2016، صرافی بزرگ بیتفینکس (Bitfinex) مورد حمله ی هکری قرار گرفت و طی آن 120 هزار واحد بیت کوین (BTC) به سرقت رفت. بیت کوین های به سرقت رفته در حال حاضر در حدود 1.1 میلیارد دلار ارزش گذاری شده است. مدت ها بود که از بیت کوین ها سرقت شده خبری نبود، اما به تازگی گزارشی منتشر شده که نشان از تحرک بخشی از این بیت کوین ها می دهد. تحرکی که از نظر تحلیل گران می تواند خطراتی را برای بیت کوین به وجود آورد.
ثبت تحرکات جدید
طبق بررسی های انجام شده، بیت کوین های سرقت شده طی این چند سال به آدرس های مختلفی و با اهداف مختلف ارسال شدند. از بازار سیاه تا سایت های شرط بندی و پروژه های سرمایه گذاری. اما همواره بخش زیادی از این بیت کوین ها، در آدرس های ناشناسی متوقف شده بودند و خبری از نقل و انتقال آن ها نبود. اما به تازگی خبرهایی منتشر شده که بیان می کند در حدود 3 هزار واحد از بیت کوین های ساکن در طی این چند سال، اکنون مورد انتقال قرار گرفتند.
پیشتر نیز در 2 ژوئن، 82 واحد از این بیت کوین ها به یک آدرس شخصی انتقال یافت و در ادامه دو تراکنش دیگر که مرتبط با بیت کوین های سرقتی بود، ثبت شد. تحلیل گران معتقدند که این تحرکات جدید بعد از چند سال می تواند اثرات مخربی را بر بازار اعمال کند. البته همه ی این ها بستگی به این دارد که بیت کوین های اشاره شده در حجم انبوه و کوتاه مدت به بازار برای فروش با قیمت های پایین عرضه شود، روندی که معمولا برای رمز ارزهای سرقتی زیاد اتفاق می افتد.
شبکه ی تحلیلی کریستال (Crystal) با بررسی های بیشتر، سعی در پیدا کردن مبدا تراکنش داشته اما به نظر می رسد که سارقان و یا شخص ثالثی که در حال استفاده از این بیت کوین ها می باشد، از وی پی ان های مختلفی برای نقل و انتقلات خود استفاده کرده است. نقل و انتقلات از کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس و سنگاپور انجام شده و با بررسی آی پی های ثبت شده، هیچ ارتباطی بین آن ها قابل دستیابی نبود.
برخی از بیت کوین های به سرقت رفته به صرافی ها راه پیدا کردند و برای فروش عرضه شدند. خطری که تحلیل گران بسیار در مورد آن تاکید کرده بودند. بسیاری از فعالان جامعه ی رمز ارز معتقدند که اگر صرافی های رمز ارز، مباحث مربوط به قوانین KYC و پولشویی را جدی بگیرند، حوادث هکری کمتری اتفاق خواهد افتاد زیرا کار برای فروش دارایی های به سرقت رفته، سخت تر خواهد شد. در حال حاضر صرافی هایی که به این قانون پایبند نیستند، موقعیت بسیار مناسبی را برای فروش رمز ارزهای سرقتی و کلاه برداری فراهم کرده اند.
منبع: Cointelegraph
